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近年來，失控的電話卡、銀行卡，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源。為鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤，根據(jù)上級(jí)部署，武漢新洲警方以“兩卡線索”為切口，以“情指行”一體化為牽引，強(qiáng)力開展“削峰”斷卡集中收網(wǎng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙。

1月4日至6日，新洲區(qū)公安分局在武漢市公安局反詐中心等部門的大力支持下，由分局網(wǎng)安（反詐）大隊(duì)牽頭，開展了為期3天的“削峰”斷卡集中收網(wǎng)行動(dòng)。

【資料圖】

女子收集30張銀行卡只為“跑分”

1月4日下午2時(shí)許，新洲區(qū)公安分局陽邏街派出所經(jīng)過縝密部署，在轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)抓獲涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人魏某，在其住處，民警段春田發(fā)現(xiàn)了30余張銀行卡。經(jīng)查，這些銀行卡除了3張?jiān)谖耗潮救嗣拢溆嗑鶠槲耗秤H朋好友所有。

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這30余張銀行卡大都存在異常交易，其中不少因?yàn)樯嫦与娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。據(jù)嫌疑人魏某供述，她在網(wǎng)上看到有人“租借”他人銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，只要用銀行賬戶幫別人取取錢、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，就可以獲取高額傭金。魏某自以為找到了“賺錢”的路子，便開始為犯罪分子“跑分”洗錢，自己的銀行卡被凍結(jié)后，她又盯上了身邊人，以各種理由借來銀行卡，前前后后，竟收集了30多張銀行卡。

“所謂‘跑分’，就是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，從中賺取傭金?！倍未禾锝榻B，魏某的行為已經(jīng)涉嫌犯罪，已被依法刑事拘留，而借給她銀行卡的親朋好友，也將面臨公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，個(gè)人征信也有可能受損。

跟著老同學(xué)“賺外快” 夫妻倆均落網(wǎng)

家住新洲區(qū)三店街的宋某義和王某是一對(duì)夫妻，經(jīng)分局反詐中心研判，二人名下銀行賬戶均存在異常，涉嫌為不法分子洗錢提供幫助。

行動(dòng)開始后，三店街派出所抓捕小組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，宋某義和王某所住村灣小路錯(cuò)綜復(fù)雜，旁邊還有一片樹林，蹲守抓捕難度較大。行動(dòng)小組立即轉(zhuǎn)變策略，改為“智取”。

1月4日上午11時(shí)許，抓捕小組民警張鵬以王某戶口狀態(tài)異常為由，通知其到所配合處理，隨后，又以需要戶口本為由，通知王某的丈夫宋某義送來。一天內(nèi)，夫妻二人先后落網(wǎng)。

經(jīng)訊問，宋某義和王某對(duì)其為獲取非法利益，利用自己名下的銀行卡為他人的非法資金進(jìn)行“漂白”洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)宋某義交代，2022年10月，宋某義通過他的一位老同學(xué)宋某浩得知了這個(gè)“賺錢”的法子?？吹嚼贤瑢W(xué)出借自己的銀行賬戶幫人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬就能獲取好處費(fèi)，宋某義也心動(dòng)了。在宋某浩的介紹下，10月14日，宋某義利用自己名下一張銀行卡幫犯罪分子轉(zhuǎn)賬6萬余元，獲利3600元。嘗到甜頭的宋某義又拉著妻子王某“下水”。截至日前，二人的非法資金流水已達(dá)26萬余元，共非法獲利9000余元。

“你難道不知道利用自己名下銀行賬戶幫犯罪分子轉(zhuǎn)賬洗錢是違法行為嗎？”在民警張鵬的質(zhì)詢下，宋某義眼神閃躲，吞吞吐吐地說道，他只是想小賺一點(diǎn)“外快”，沒想到警方真的能查到。

“很多人被眼前的蠅頭小利所誘惑，淪為了犯罪分子的收款和洗錢工具?！睆堸i介紹：“這種明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助的行為，已經(jīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，將受到法律的制裁。”

1月5日上午，介紹宋某義參與“跑分”的老同學(xué)宋某浩也在三店街落網(wǎng)。目前，3人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖偵辦當(dāng)中。

雷霆出擊，3天抓獲54人

此次行動(dòng)，新洲警方共出動(dòng)警力230余人，組成16個(gè)抓捕小組，經(jīng)過3天3夜的不懈努力，以雷霆之勢(shì)成功抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑對(duì)象54人，其中刑事拘留33人，取保候?qū)?人，行政拘留7人，教育訓(xùn)誡13人，收繳涉案手機(jī)50余部、銀行卡90余張，涉案資金流水達(dá)500余萬元，有效震懾了涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，取得了良好的打擊效果。

本次行動(dòng)中，新洲警方強(qiáng)力推進(jìn)破案攻堅(jiān)、專項(xiàng)打擊、集群攻堅(jiān)，全面梳理涉“兩卡”違法犯罪線索，逐案分析研判、逐件深挖拓線，精準(zhǔn)鎖定“兩卡”開戶人員及幕后“卡頭”、“卡販”。在全面掌握相關(guān)犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上，整合警種資源力量，聯(lián)偵聯(lián)動(dòng)、協(xié)同作戰(zhàn)，形成打擊合力。各派出所在細(xì)致核查的基礎(chǔ)上，積極串并，聚力攻堅(jiān)，采取集中收網(wǎng)、聯(lián)動(dòng)抓捕等一系列舉措，火力全開持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其“黑灰產(chǎn)”發(fā)起全面攻勢(shì)。

在此，新洲警方提醒廣大市民朋友：切勿因眼前小利而出租、出售、出借個(gè)人銀行賬戶或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致他人的血汗錢付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。買賣、出租、出借銀行卡、對(duì)公賬戶、支付賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁和銀監(jiān)部門懲戒，影響個(gè)人征信。

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通訊員：吳寒

【來源：九派新聞】

關(guān)鍵詞：違法犯罪銀行賬戶電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪分子