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文 / 羊城晚報(bào)全媒體記者張豪、董柳

通訊員吳靜怡、張偉隆

6 月 29 日，廣東省高級人民法院發(fā)布三起打擊非法集資犯罪典型案例，包括犯罪分子以高額回報(bào)為誘餌，通過在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假融資標(biāo)的、虛構(gòu)項(xiàng)目高額退稅利潤、以小恩惠蒙騙老年群體投資辦理會員等方式募集資金，造成人民群眾財(cái)產(chǎn)巨額損失。典型案例的發(fā)布體現(xiàn)了廣東法院充分發(fā)揮刑事審判職能作用，依法懲治金融犯罪，以公正司法護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，為廣東社會穩(wěn)、金融穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)提供了有力的司法服務(wù)和保障。

(相關(guān)資料圖)

利用互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資

2016 年起，楊某在沒有取得相關(guān)金融許可證的情況下，通過其設(shè)立、經(jīng)營的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺發(fā)布大量虛假融資標(biāo)的，以承諾還本付息等為誘餌向社會公開宣傳，吸引社會公眾投資。楊某集資后大量揮霍資金，用于個(gè)人消費(fèi)、投資、賭博等。經(jīng)審計(jì)，該平臺共非法吸收 1 萬余名投資人資金合計(jì) 7 億余元，未兌付金額 1.7 億余元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，楊某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，以集資詐騙罪判處楊某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

法院指出該案的典型意義在于，隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，非法集資犯罪活動(dòng)也開始在網(wǎng)絡(luò)空間活躍起來，呈現(xiàn)出手段隱蔽、傳播迅速、涉及面廣的特點(diǎn)。本案被告人正是通過在互聯(lián)網(wǎng)平臺上虛假發(fā)標(biāo)、重復(fù)發(fā)標(biāo)，以支付高額回報(bào)為誘餌向社會公眾吸收資金。人民法院依法嚴(yán)厲打擊各類網(wǎng)絡(luò)非法集資活動(dòng)，維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，同時(shí)也提醒廣大公眾避免通過無任何資質(zhì)的投資渠道進(jìn)行投資，嚴(yán)防非法集資陷阱。

以虛構(gòu)投資項(xiàng)目非法集資

2013 年 1 月至 2019 年 6 月，周某虛構(gòu) " 無紡布出口退稅 " 投資項(xiàng)目，以保本并支付高息為誘餌，通過在微信群內(nèi)發(fā)布虛假的訂單和購銷合同、發(fā)布公司的廣告宣傳資料、帶投資人參觀公司等方式，引誘投資人通過貸款和吸收他人資金的方式進(jìn)行投資。至案發(fā)時(shí)，周某以上述方式非法集資共計(jì) 2.6 億余元，未歸還金額 7400 萬余元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人周某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，以集資詐騙罪判處周某有期徒刑十五年。

法院指出該案的典型意義在于，本案被告人虛構(gòu) " 無紡布出口退稅 " 項(xiàng)目，以承諾高收益保本付息等為誘餌向社會不特定人群募集資金，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其所采取的編造虛假投資項(xiàng)目、發(fā)布廣告宣傳資料、裝點(diǎn)公司門面、吸引參觀公司等均為常見的非法集資手段。人民法院以此案警醒社會公眾，高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，還可能是投資騙局，廣大公眾要擦亮雙眼，避免誤入騙局遭受財(cái)產(chǎn)損失。

以小恩惠蒙騙老年群體投資

2019 年 7 月，劉某等人承租某養(yǎng)老生活館，通過街邊派發(fā)宣傳單，免費(fèi)送大米、雞蛋和免費(fèi)旅游等方式吸引以老年人為主的群體進(jìn)店，再通過日常的慰問關(guān)心讓老年人放下警惕，引誘老年人在館內(nèi)或者外出旅游時(shí)進(jìn)行集中上課。劉某等人在課上謊稱其公司實(shí)力雄厚，對外有大額投資可得豐厚回報(bào)，并以返本付息為誘餌吸引老年人投資辦理會員。同時(shí)，劉某等人還以先交錢先競得的 " 搶福利 " 模式、老會員介紹新會員入會可獲得獎(jiǎng)勵(lì)、宣稱名額有限等方式蒙騙更多老年人急于投資入會。經(jīng)審計(jì)，劉某等人以上述方式吸收資金 120 萬余元，未退回資金 116 萬余元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，以集資詐騙罪判處劉某等人有期徒刑七年六個(gè)月至三年。

法院指出該案的典型意義在于，老年人群體是非法集資犯罪分子的重點(diǎn)目標(biāo)群體，本案被告人所采取的免費(fèi)送禮品、免費(fèi)旅游、日常慰問關(guān)心、集中上課宣傳等方式是犯罪分子常用的非法集資手段。人民法院借此案提醒廣大老年人和家屬要自覺遠(yuǎn)離非法集資，不被小禮品小恩惠打動(dòng)，警惕 " 保本付息 " 之類的誘餌，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識和識別能力。 ( 更多新聞資訊，請關(guān)注羊城派 pai.ycwb.com )

來源 | 羊城晚報(bào) · 羊城派

責(zé)編 | 何昱

校對 | 趙丹丹

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