新套路！有詐騙分子偽造證監會處罰文書，要求投資者轉入“信譽金”_環球熱消息

非法證券活動屢禁不止，“李鬼”又有新花招！近期，有詐騙分子竟偽造證監會處罰文書，對投資者連哄帶騙外加威脅，要求投資者轉入“信譽金”！

近段時間，不少券商忙著打“李鬼”。上證報記者發現，僅6月以來，中證協打擊非法證券活動欄目就列出了17項投資者風險提示，多達12家券商被不法分子仿冒。

(資料圖片僅供參考)

法律人士表示，一旦被騙，投資者無論是通過民事訴訟還是刑事報案，維權都特別困難。因此，投資者提高防詐騙意識尤為重要。

偽造監管處罰稱需清退賬戶

近日，申港證券發布提示，有不法分子假冒“申港證券”工作人員身份誘導投資者下載非法App。

注：非法證券App截圖

隨后，不法分子更惡意散播公司被監管處罰需清退投資者賬戶，威脅投資者轉入“信譽金”，否則將無法提取在非法App中的資金。

注：假冒的證監會處罰文書

申港證券表示，該類非法活動不僅對公司的商業信譽及品牌形象造成了極其惡劣的影響，更嚴重損害了廣大投資者的利益。為保護投資者利益，申港證券鄭重聲明：公司嚴格依法合規地開展證券業務，請廣大投資者務必提高警惕，切勿相信不法分子、非法網站的惡意欺騙，更不要盲目支付所謂“會員費”或授權他人代理操作賬戶。

假冒券商App詐騙225萬元 成本僅2.37萬

近年來，非法證券活動頻發，不但是妨礙資本市場健康發展的毒瘤，同時也給不少投資者帶來了巨額損失。

12309中國檢察網今年披露的一則起訴書顯示，一名僅有高中文化的程序員周某某，對一個無名的股票投資網頁進行編輯和完善，將網頁程序更名為“方正證券”后上傳到蒲公英平臺進行封裝。最后生成名為“方正證券機構席位版”的手機App安裝包，并發送給“*總”。后者通過購買周某某在淘寶店鋪出售的虛擬商品的方式，支付報酬2.37萬元。

正是這款所謂的“方正證券機構席位版”App，被用于實施網絡詐騙活動。從2021年12月23日至2022年1月21日，不到一個月時間里，有18名受害者通過該App被騙，涉案金額共計225余萬元。

據上證報此前報道，云南省麗江某投資者下載了假券商App進行“投資”，最后被騙50余萬元。去年國家網信辦曝光的電信網絡詐騙典型案例中也提到，有投資者因假冒的券商App被騙50萬元。

多家券商公告“打假”

記者注意到，已有多家券商發布風險提示公告，警惕不法分子假冒券商及分析師進行非法證券活動，包括方正證券、長江證券、中郵證券、國金證券等。

綜合來看，詐騙手段主要有：冒充券商工作人員哄騙投資者加入炒股QQ群/微信群，下載仿冒交易軟件進行“投資”；通過互聯網提供虛假咨詢電話引誘投資者轉出資金，通過虛假咨詢電話誘騙投資者將自己賬戶的資金轉入他人賬戶等；假借證券公司名義，利用“會員費”“咨詢費”“保證金”為由進行欺詐等。

多家券商提醒，廣大投資者不要相信來源不明的虛假信息，不要點擊來歷不明的網絡鏈接，不要下載非官方應用軟件或App，不要向不明身份人士或企業轉賬。保持必要的警惕，對電信網絡詐騙做到不聽、不信、不轉賬。

多家券商的投教專欄也公布了一些辨別券業“李鬼”的方法。比如，通過中國證券業協會官方網站，“首頁>打擊非法證券活動>投資者風險提示”頁面，查詢證券公司關于警惕非法機構、個人，利用公司名義進行詐騙、非法證券活動的說明。投資者通過App、網站等形式進行投資時，應當在正規的應用市場中下載，認準證券公司官方App、官網等正規交易渠道等。

責編:陳玉堯 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉