(資料圖片僅供參考)
記者10日從內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁分局獲悉，該局歷時(shí)3個(gè)月，打掉一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團(tuán)伙洗錢(qián)金額高達(dá)120億元(人民幣，下同)。
2022年7月，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)預(yù)警稱(chēng)，石某園的建設(shè)銀行卡資金流水異常，月流水交易量1000余萬(wàn)元，涉嫌洗錢(qián)犯罪。經(jīng)研判，石某園團(tuán)伙涉及多個(gè)省區(qū)市，參與人員眾多。
接到線(xiàn)索后，通遼市公安局科爾沁分局成立專(zhuān)案組，從石某園銀行卡入手，查清了涉案人員、資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺(tái)數(shù)據(jù)及運(yùn)維人員情況。
2022年9月至10月，專(zhuān)案組出動(dòng)警力230人，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個(gè)省區(qū)市開(kāi)始收網(wǎng)，并將潛逃至泰國(guó)曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術(shù)運(yùn)維人員勸返回國(guó)。至此，以季某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙被搗毀，63名犯罪嫌疑人被抓獲，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。
經(jīng)查，該團(tuán)伙是一個(gè)利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢(qián)的團(tuán)伙。從2021年5月開(kāi)始，該團(tuán)伙利用境外聊天軟件串聯(lián)發(fā)展下線(xiàn)人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、涉詐、涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣，再通過(guò)招募的眾多不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈賬戶(hù)地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)，從中攫取非法利益。
同時(shí)，該團(tuán)伙在全國(guó)多地設(shè)有窩點(diǎn)。“接單”后，洗錢(qián)任務(wù)會(huì)分配到各地洗錢(qián)小組，小組長(zhǎng)各自招募底層人員，進(jìn)行洗錢(qián)操作。在完成每一單洗錢(qián)業(yè)務(wù)后，團(tuán)伙頭目、小組長(zhǎng)、取款手、底層洗錢(qián)人員等各層級(jí)都會(huì)按不同比例獲得抽成。值得一提的是，該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢(qián)金額高達(dá)120億元。
目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉
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