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為強化單位銀行結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險防控意識，增強涉案賬戶管理履職能力，近日，鄭州銀行漯河分行特舉辦單位銀行結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險防控專題培訓(xùn)活動。
培訓(xùn)上，老師詳細分析了當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的新形式、新特點和新手段，對典型電信詐騙案例及新型網(wǎng)絡(luò)電信違法犯罪案件特點進行深入解讀，同時重點介紹了銀行賬戶涉賭涉詐情況和銀行系統(tǒng)如何預(yù)防新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的措施。在加強員工警示教育的同時，進一步提高了全員防范涉賭涉詐賬戶風(fēng)險的自覺性和防控能力。此次專題培訓(xùn)在鞏固賬戶管理相關(guān)制度和工作要求的基礎(chǔ)上，貼近熱點和工作難點，提升了柜面業(yè)務(wù)實操能力和風(fēng)險識別技巧，有效起到堵截電信詐騙和買賣賬戶等風(fēng)險的作用。
下一步，鄭州銀行漯河分行將繼續(xù)從嚴(yán)把關(guān)、嚴(yán)格落實盡職調(diào)查工作，強化全員的風(fēng)險合規(guī)意識，筑牢風(fēng)險防控防線。堅決做到一是強化員工培訓(xùn)教育，提高員工風(fēng)險防控意識。組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)電信詐騙案例，關(guān)注客戶疑點，做好風(fēng)險管控。從保護客戶資金安全、維護良好形象出發(fā)，把防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項整治作為案件防控的重要工作來抓，采取有力措施加強防范，切實把好客戶資金安全關(guān)。二是做好客戶盡職調(diào)查工作，客戶經(jīng)理做實開戶前盡職調(diào)查，嚴(yán)把開戶準(zhǔn)入關(guān),堵截風(fēng)險的源頭。三是加強賬戶資金交易監(jiān)管。賬戶資金往來異常及時發(fā)現(xiàn)，及時采取措施、控制賬戶、報送可疑交易報告等后續(xù)控制措施。四是加強賬戶管理，強化企業(yè)結(jié)算賬戶事后回訪，由運營主管對本行新開結(jié)算賬戶資料進行全面審核，對存量賬戶進行逐一回訪，建立回訪臺賬，對可疑賬戶采取只收不付、網(wǎng)銀限制交易等措施。五是加強賬戶實名制管理、轉(zhuǎn)賬管理、可疑交易監(jiān)測等方面的風(fēng)險管理，切實防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。
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