鄭州市對(duì)近期依法查處的5起房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件進(jìn)行集中通報(bào)

9月21日，鄭州市對(duì)近期依法查處的5起房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件進(jìn)行集中通報(bào)。

據(jù)了解，今年以來，鄭州市認(rèn)真落實(shí)國家、省“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作部署，把問題樓盤攻堅(jiān)化解作為民生工程擺在重要位置，全力以赴護(hù)民生、促發(fā)展。公安機(jī)關(guān)在依法“保交樓”問題清理中，對(duì)樓盤項(xiàng)目開發(fā)過程中發(fā)生的挪用資金、惡意抽逃資金、非法集資、合同詐騙、非法經(jīng)營等違法犯罪行為，及時(shí)受理立案查辦，依法追究其法定代表人、實(shí)際控制人法律責(zé)任;及時(shí)追贓挽損，督促房企主動(dòng)把挪用的資金回歸項(xiàng)目，凡不履行企業(yè)法定責(zé)任，拒不配合追回挪用資金的，堅(jiān)決依法追究法律責(zé)任，為保民生提供法律保障。

案例一：公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，某置業(yè)公司實(shí)際控制人盧某博授意副總裁李某、副總監(jiān)樊某，將正常營收資金違規(guī)轉(zhuǎn)入私人賬戶，教唆公司工作人員隱匿公司正常營收資金，拒不執(zhí)行判決。2022年9月，公安機(jī)關(guān)以涉嫌拒不執(zhí)行判決罪、合同詐騙罪、挪用資金罪，對(duì)盧某博、李某、樊某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，同時(shí)查封涉案房產(chǎn)、土地，凍結(jié)涉案資金。

案例二：公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，某置業(yè)有限公司在不具有合法建設(shè)手續(xù)、不可能辦理預(yù)售許可的情況下，在鄭州市金水區(qū)、周口市扶溝縣、沈丘縣以及洛陽市伊川縣等地設(shè)立辦事處，面向社會(huì)不特定對(duì)象簽訂“項(xiàng)目投資協(xié)議”“經(jīng)營收益轉(zhuǎn)讓合同”“內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議”，變相吸收公眾資金。2022年9月，公安機(jī)關(guān)以涉嫌非法吸收公眾存款罪，對(duì)公司實(shí)際控制人李某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，對(duì)涉及代理商進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，積極追贓挽損。

案列三：公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，某樓盤項(xiàng)目工作人員通過隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等方式，阻撓專項(xiàng)審計(jì)。近日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿罪，對(duì)犯罪嫌疑人弓某榮依法采取刑事強(qiáng)制措施;以涉嫌包庇罪，對(duì)犯罪嫌疑人劉某委依法采取刑事強(qiáng)制措施。

案例四：公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，某項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)非法挪用建設(shè)資金，導(dǎo)致在建的2000多套房屋停工。目前，公安機(jī)關(guān)以涉嫌挪用資金罪、偽造公司印章罪，對(duì)公司財(cái)務(wù)人員杜某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，非法挪用的資金已被依法追回。

案例五：公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，某實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際控制人劉某涉嫌合同詐騙罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪。2022年9月，公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人劉某依法采取刑事強(qiáng)制措施，查封凍結(jié)涉案土地及部分股權(quán)資產(chǎn)。

有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，司法機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)領(lǐng)域侵害民生利益的違法犯罪行為，將依法堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊，切實(shí)維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。